O processo administrativo aberto contra Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, segue em votação pelo colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo nesta segunda-feira (03).
Acusação de movimentação ilegal de R$40 bilhões
Glaidson Acácio dos Santos foi preso em agosto de 2021 durante a Operação Kryptos, acusado de movimentar ilegalmente quase R$ 40 bilhões e deixar um prejuízo de pouco mais de R$ 9 bilhões por meio da empresa GAS, segundo a Justiça do Rio de Janeiro.
A CVM abriu um processo contra ele no ano passado por suspeita de operação fraudulenta com valores mobiliários e oferta irregular. A autarquia havia recebido denúncias em 2019, mas entendeu na época que o caso não envolvia valores mobiliários. Após a divulgação da investigação criminal, o entendimento mudou.
Promessas de retorno fixo de 10% ao mês
A GAS formalizava contratos de investimento com promessas de retornos fixos de 10% ao mês e fazia captação pública de investimento coletivo. De acordo com o termo de acusação citado pelo jornal, Santos teve “atuação preponderante na parte comercial da empresa, especialmente na arregimentação de novos ‘investidores’ e na liderança dos demais integrantes que atuam na captação de terceiros”. Já a esposa dele, Mirelis Zerpa, que está foragida, era “focada no mercado de criptoativos, seja para a realização de investimentos, seja para a ocultação dos valores em carteiras particulares do casal”.
Processo segue em votação
A data da votação do processo ainda não foi divulgada. O relator é o presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que acompanha de perto o caso. É importante destacar que o processo contra o “Faraó dos Bitcoins” é mais uma medida importante no combate a crimes financeiros e fraudulentos no mercado de criptomoedas.
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